몰타는 국제 금융 규칙을 확실히 준수하기 위해 지속적으로 검사를 받기 때문에 도박 운영자들이 자신의 몫을 하도록 지속적으로 보장하기를 원한다.
몰타의 금융감독국 은 현재 글릿노어 서비스 유한회사에 벌금을 부과했다. 그것은 금융감독국이 선수 자금에 대한 그 회사의 처리를 더 면밀히 조사한 후에 나온 것이다.
글리트노르는 법이 요구하는 30일 이내에 소속 선수들의 신분과 거주지 주소를 증명하는 필수 서류를 발급받을 수 없었다. 이는 금융감독당국이 발견했다고 생각하는 단 하나의 문제일 뿐이다.
감시단에 따르면 이 회사는 자금세탁방지 정책 위반 혐의로 23만6천 유로(25만7천476달러)의 무거운 벌금을 물게 됐다. 글리트노르는 이 같은 평가에 동의하지 않아 항소를 제기하는 방안을 검토 중이다.
이들은 럭키카지노를 운영하는 회사인 글릿노르를 부정적으로 묘사한 위법 행위를 길게 주장했다. 신분증 확인 외에도 회사 내부 프로토콜이 미흡하다는 의견이 제시됐다.
글리트노르는 연속적인 예금에 적신호가 켜졌어야 했는데, 고객의 행동을 자세히 들여다볼 필요가 있었다. 하지만 그들은 그렇지 않았다고 주장한다.
글리트노르가 6개월 동안 잠재적인 경고 표시를 보고도 고객의 계좌 관리를 제대로 하지 않자, 이를 게을리한 것이 분명했다. 이 기간에 고객은 3만 5천 유로(약 3만 8천 185달러)를 입금했고, 8개월도 안 되어 2만 5천 유로(약 2만 7천 275달러)를 수령했다.
금융감독당국이 밝힌 또 다른 사례는 13개월 동안 61,942유로(약 6만7,578달러)를 예치한 고객에게 총 12,040유로(약 1만3,135달러)의 손실을 입혔다는 것이다. 그럼에도 글리트노르는 고객이 공급한 돈의 출처를 파악하는 데 필요한 실사를 하지 못했다.
또 고객이 갖고 있던 선불카드로 1만2천100유로(약 1만3천201달러)를 받았다. 그 후 고객은 3개월 동안 인출을 자제했다. 금융감독당국에 보고된 위반 실적에는 돈의 출처를 조사하지 않은 점이 더해졌다.
글릿노르는 공식 답변에서 심층적인 선수 리뷰를 수행한다고 강조했다. 이는 선수별 지식과 통계 분석의 결합 적용을 통해 각 클라이언트의 예상 경기력 수준을 철저히 파악하는 것을 의미한다.
절차가 충분하다는 것을 인정하면서도 위반행위가 있었던 시기에는 존재하지 않는다고 주장하였다. 결과적으로 글리트노르가 법을 위반하였다고 판단하였다.
하지만 업계는 여전히 벌금이 정당하지 않다고 보고 있다. 연구 결과에 2019년에 발생한 사건들이 포함되어 있다고 지적했다.