호주의 금융 범죄 감시 기관인 호주 거래 보고서 및 분석 센터는 사기 및 자금 세탁을 방지하기 위한 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. 지난 1년 동안 게임 산업에 대한 집중도를 높였고, 이제는 이 공간에서 발생할 수 있는 잠재적인 문제의 범위가 훨씬 더 큰 관심을 필요로 한다고 믿고 있습니다.

작년에 호주의 카지노에서 자금 세탁 방지 실패가 있은 후, 호주 거래 보고서 및 분석 센터는 베팅 365, 스포츠 베팅 등을 포함한 다양한 운영자들을 자세히 조사하기 시작했습니다. 아직 최종 보고서를 기다리고 있지만, 기업은 지금까지 본 것을 좋아하지 않는 것 같습니다.

결과적으로, 이번 주 게임 규제 회의에서 발표된 의견에 따르면, 호주 거래 보고서 및 분석 센터는 게임 공간의 자금 세탁 실패를 방지하기 위해 새로운 부서를 만들고 있습니다. 이것은 감시단을 위한 두 번째 단위이며, 호주 거래 보고서 및 분석 센터가 “많은 사업체에 심각한 비준수성이 있다”고 판단한 후에 도착합니다

게임 컨퍼런스를 규제하는 것은 현재 호주 시드니에 있는 국제 컨벤션 센터에서 열리고 있습니다. 여기에는 탭 코퍼레이션 관리 이사 및 리더, 빅토리안 도박 및 카지노 관리 위원회 위원장을 포함한 여러 게임 업계 내부자 및 규제 기관의 참여가 포함됩니다.

호주의 거래 보고서 및 분석 센터는 365일 베팅 및 스포츠 베팅에서 자금 세탁 방지 문제를 발견한 후 게임 산업에 대한 집중도를 높일 필요가 있다고 판단했습니다. 게임 산업에서 자금 세탁의 위험이 증가할 수 있다고 믿으며, 두 번째 유닛은 잠재적인 실패를 찾기 위해 공간을 깊이 파고들 것입니다.

지난 1년간 업계에서 의심스러운 신고가 증가한 것으로 보고된 데 따른 것입니다. 호주 거래 보고서 및 분석 센터 브래들리 브라운은 신체가 공간에서 더 큰 “위험 환경”을 본다고 설명했지만, 자세한 내용은 밝히지 않았습니다.

뉴사우스웨일스와 같은 주에서는 술집과 클럽의 슬롯머신을 통해 “수십억 달러”가 세탁되고 있다는 보도도 있습니다. 동시에 이러한 결과에는 불일치가 존재하는데, 이는 사실상 모든 달러가 자금 세탁을 위한 노력이었다는 것을 의미하기 때문입니다.

책임감 있는 도박 환경에서 돈세탁 가능성을 제기하는 것만으로도 우려를 불러일으키기에 충분합니다. 결과적으로, 호주 트랜잭션 보고서 및 분석 센터가 전적으로 지지한다고 말한 캐시리스 게임을 강제하는 새로운 사우스 웨일즈가 궤도에 오르고 있습니다.

국제적인 접근법을 선도합니다
금융 행동 특별 위원회와 같은 단체들은 돈세탁을 막기 위해 존재합니다. 그들은 전 세계 국가들의 지지를 얻어 금융 분야의 책임성을 높이기 위해 통일된 지침을 만듭니다.

호주 거래 보고서 및 분석 센터도 동일한 작업을 수행하고 있으며 미국 및 캐나다와 자금 세탁 방지를 위한 협약을 맺고 있습니다. 더 최근에는 영국을 목록에 추가했습니다.

지난 달, 그 그룹은 영국의 금융 행위 당국과 영국의 세입 및 세관과 양해각서에 서명했습니다. 호주 거래 보고서 및 분석 센터의 리더인 니콜 로즈에 따르면, 다른 협정들과 마찬가지로, 새로운 쥐의 목표는 “조직 범죄를 위한 적대적인 금융 환경을 만드는 것”입니다.

이 계약은 그룹 간의 정보 교환을 촉진하고 표준화된 정책을 수립하는 데 도움이 될 것입니다. 게임 운영자들은 새로운 노력의 결과로 변화를 볼 수 있지만, 그들은 혼자가 아닙니다. 양해각서는 민간 당사자와 금융 기관 간에 수행되는 것을 포함하여 모든 금융 거래의 프로토콜을 형성할 것입니다.