전세계 게임 산업은 돈 세탁을 방지하는 것에 계속해서 높은 프리미엄을 둔다. 금융 및 게임 규제 당국은 지속적으로 그 위협에 대처하기 위한 조치들을 만들지만, 도박 산업의 내부자들 또한 기여한다.
그들 중 하나는 그 분야에 대한 첫 번째 범유럽 규정 세트를 막 발표한 유럽 게임 및 베팅 협회이다.
이 논문은 게임 및 베팅 협회가 자금세탁방지 규정 준수에 대한 업계 최고 책임 기준을 앞당기기 위해 헌신한 결과이다.
그룹에 따르면, 새로운 프레임워크는 유럽의 최고 자금세탁방지 규정 준수 전문가들에 의해 검토되었으며, 가장 최근의 법적, 기술적 발전을 기반으로 한다.
새로운 지침은 온라인 도박 사업자들이 그들의 고객과 사업체들에 대한 위험 평가를 어떻게 해야 하는지에 대한 산업별 그리고 실용적인 지침을 포함한다.
그것은 또한 실사 과정, 의심스러운 거래 보고, 그리고 기록 유지를 포함한다. 회원들이 다른 자금세탁방지와 테러방지 금융 의무를 어떻게 준수해야 하는지에 대한 부분도 있다.
유럽연합 전역의 사업자들이 다가오는 자금세탁방지법을 포함한 다양한 규칙을 준수하기 위해서는, 이러한 지침들은 다양한 규정들과 함께 업계의 일치성을 보장하기 위해 위험에 기반한 접근방식으로 구현되어야 한다.
그들의 회원들은 매년 그들의 준수사항을 협회에 보고한다. 게다가, 다른 업계 관계자들도 이 계획에 참여할 수 있다.
지난 가을, 그들은 그 지역의 업계 내부자들과 규제 당국으로부터 피드백을 요청했다. 그 조직의 구성원들은 새로운 지침을 제정하는 데 도움을 준, 자금세탁방지 준수 문화를 조성하는 데 높은 가치를 두었다.
유럽의 금융 및 도박 규제 당국은 게임 운영자들의 자발적인 지원을 받아 2021년 게임 활동에 대한 30건의 감사를 실시하였다.
그 결과 자금 세탁에 대한 싸움을 지원하기 위해 국내 법 집행 기관에 제공된 의심스러운 활동 보고서는 거의 13,000건에 달했다.
회원들은 정기적으로 유럽 전역에서 자금세탁방지 정책을 형성하는 데 관여하고 있다. 이 그룹의 회원들 중 몇몇은 다양한 자금세탁방지 포럼에서 활동하고 있다.
이 중에는 유럽연합 집행위원회와 금융행동 태스크포스가 주도하는 포럼도 있다.